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反洗錢宣傳-毒品洗錢案例

? 基本案情

該案是云南省攀枝花市市警方局問卷調查余某、周某甲等人走私物品該案件、偷盜、貨物運輸業海洛因該案件中知道的逃稅細節。2010年八月,云南省攀枝花市市高級工公民法官依據《炎黃公民共合國刑訴法典》(之下也叫《刑訴法典》)3、百四十八條判余某、周某甲等人犯“走私物品該案件、偷盜、貨物運輸業、生產加工海洛因罪”;依據《刑訴法典》第一名百90這條判周某乙因的清洗毒資2100萬元犯逃稅罪,被判無期徒刑6年,沒收違法所得罰金公民幣110萬元。

? 洗錢手法

一類是保證信用社帳戶,管理時常儲蓄。周某乙保證購車人信用社卡帳戶供余某、周某甲存取款金賬量用,而且以我們的名字為余某、周某甲管理時常儲蓄。代其保證現金賬量,修飾現金賬量實際存在來源地。第二是現金賬帶著進關。周某乙不接周某甲的的通知后將賬款轉到劉某信用社帳戶,再由劉某取款帶往巴基斯坦交余某和周某甲,配合其轉至毒資。三是購房購車。周某乙以我們的名字為余某、周某甲網上購買門面房、居住房及工程車輛,轉變成非法經營行為獲得的,使非法經營行為獲得的錢財屬于合法化。

? 如何高效反洗錢?

目前我國采取,警察稽查毒品,金融機構監測可疑資金,司法部門打擊洗錢犯罪的方式,各司其職,共同打擊涉毒洗錢。
 其中,人民銀行作為打擊洗錢(qian)犯罪的行政主管部門,負(fu)責制(zhi)定監(jian)(jian)測要(yao)(yao)求(qiu)并維護反洗錢(qian)數據庫,其他金(jin)融機構(gou)依照要(yao)(yao)求(qiu)監(jian)(jian)測客戶的每一(yi)筆(bi)交易。

? 公眾如何保護自己,警惕洗錢陷阱?

(一(yi)(yi))要(yao)的(de)士或(huo)外借自(zi)我的(de)生(sheng)份手續(xu)(xu); (二(er))不必(bi)租(zu)賃或(huo)轉借本人(ren)的(de)證券(quan)賬戶; (三)不需不用你(ni)的(de)賬戶卡替另一(yi)(yi)人(ren)堤現; (四)不會幫歸避管(guan)理(li)規定而切(qie)分成(cheng)交,要(yao)不然顯(xian)然延長成(cheng)交手續(xu)(xu)費,降成(cheng)交利用率(lv),還可(ke)以引發反金(jin)融詐騙現金(jin)監測技術(shu)考生(sheng)的(de)適當(dang)疑(yi)心; (五(wu))抉擇健康(kang)靠譜的(de)財富管(guan)理(li)貸(dai)款機構(gou)。

嚴厲打擊涉毒洗錢,維護社會長治久安

材質渠道:中國現代有我們民銀行銀行反逃稅局、中國現代有反逃稅探測具體分析中心點編著《反逃稅風險管控明顯例子匯編》