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【3.15金融消費者權益保護宣傳】學習反洗錢知識,警惕洗錢陷阱

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“洗黑錢”是那些?

逃稅是(shi)犯罪分子將(jiang)通過犯罪或者其他非法途(tu)徑(jing)獲得的“黑錢”,通過各種手段進(jin)行隱蔽(bi)、掩飾、轉化,使其在形式上合法的行為。

“反洗黑錢”卻是怎(zen)樣的?

反(fan)(fan)逃稅(shui)是指為(wei)了(le)預防通過各種方式(shi)掩飾、隱(yin)瞞毒品犯罪(zui)、黑社會性(xing)質的組織犯罪(zui)、恐怖活動犯罪(zui)、走(zou)私犯罪(zui)、貪(tan)污賄賂(lu)犯罪(zui)、破壞金融(rong)管理秩序犯罪(zui)、金融(rong)詐騙犯罪(zui)等犯罪(zui)所(suo)得及其收益(yi)的來源和性(xing)質的洗(xi)錢(qian)活動,依照《中華人民共和國反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)法》規定采(cai)取相關措施的行為(wei)。

逃稅的關(guan)鍵模型及普通的逃稅營(ying)銷(xiao)渠道

(1)不正歸的碳原子將不法所得稅率的“黑錢”滲透到正歸或不會受監督管理的房產表達方式,如酒店餐廳、雜貨店等,并且再按照一定程度的財務方法手段,使那錢錢滲透到管理的“虧本”亦或“獲得盈利”表達方式,后面再按照其承包方銀行賬戶,將洗不臟的“白錢”打回原師傅戶下。 (2)不法氧分子氧分子先用“黑錢”租賃費一些等價物,如美工品、黃金局等,以后借助排賣還是其余合法的的方法,將這么多等價物實現賺錢,提交“黑錢”到“白錢”的轉型。

常有(you)的(de)(de)金融(rong)(rong)(rong)詐騙(pian)途(tu)徑:現(xian)金走私;將(jiang)大額現(xian)金分散(san)存(cun)入(ru)銀行(xing);向現(xian)金流量高的(de)(de)行(xing)業投(tou)資;購(gou)置流動性較(jiao)強的(de)(de)商品;匿名(ming)存(cun)款或(huo)購(gou)買不記名(ming)有(you)價(jia)金融(rong)(rong)(rong)證券;制(zhi)造顯(xian)失(shi)公平的(de)(de)進出口貿易;注(zhu)冊皮包(bao)公司,虛擬貿易;設立(li)外資公司;利(li)用地下錢莊和民間借貸轉移犯罪收入(ru);購(gou)買保險(xian);實施(shi)復雜的(de)(de)金融(rong)(rong)(rong)交易;在離岸金融(rong)(rong)(rong)中心設立(li)匿名(ming)賬戶;利(li)用銀行(xing)保密法洗錢。

為啥要反逃稅?

(3)逃稅堅定市場經濟誠信,導致財務經濟危機,侵害的網絡安全的。 (4)洗黑錢容易造成投資外逃,使腐壞成本變動國外,造成的世界金錢流出。 (5)洗黑錢為犯案運動提高錢兼容,促進刑事犯案,破裂生活安穩。 (6)網絡金融服務詐騙活躍干擾正常值的實惠、網絡金融服務鐵序,影響力網絡金融服務專業市場的平衡,可怕害處實惠的身體快速發展。

科(ke)技金融花(hua)費者(zhe)應該如何(he)防范風險逃稅誤區?

(7)積極主動學反金融詐騙的有關的相關知識,改善反金融詐騙了解和識別圖片能力素質。 (8)客觀確定,抵擋蠅頭微利,為了避免陷于金融詐騙圈套。 (9)挑選正規有效的的財務培訓單位,阻止以“變相收益”的違禁財務培訓單位的誘人。 (10)養護我們的個體戶短信,避免借出雙重身份證原件、銀行辦理卡、付 企業賬戶等。 (11)積極行動配合金融服務公司視角識別圖片或公安局政府機關的操作。 (12)看到逃稅等非法操作,正面向公安系統危險機關上告,保養社會中公道良知。
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